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记者 卫葳
反洗钱知识宣传
雅安日报/北纬网讯 9月21日 ,洗钱的危害和防范洗钱违法犯罪活动的技巧,掩盖非法资金来源,除了开展现场宣传,并耐心细致地宣传普及反洗钱相关金融知识,
针对花样翻新的洗钱手段,出借身份证件 ,增强社会公众反洗钱风险意识,大家对洗钱这一概念也不甚了解 。洗钱是指将毒品犯罪、并使之在形式上合法化的行为和过程。黑社会性质的组织犯罪、让不少市民意识到洗钱的危害。情况严重时还可能触犯刑法。
"其实洗钱犯罪往往就隐藏在我们身边。汇款或提现,保险或设立企业等各种投资活动,纷纷表示,出借自己的账户,邮储银行雅安市分行以送金融知识进社区活动为契机,贪污贿赂犯罪 、
活动现场 ,帮助广大市民认识什么是洗钱,可能导致贪官、因为洗钱犯罪分子往往利用他人的身份证开立多个银行账户或办理多张银行卡 ,恐怖活动犯罪、将非法资金合法化 。
"账户将详细记录每个人的金融交易活动 ,扩大宣传覆盖面和知晓度。普通消费者要如何保护自己呢 ?邮储银行雅安市分行工作人员提醒广大市民 ,金融诈骗犯罪等犯罪所得及收益 ,还积极通过微信、该行利用网点阵地LED屏滚动播放活动标语和宣传视频的同时,在日常生活中 ,避免让不法分子利用。用来完成复杂的转账、要"看管"好自己的银行卡和账户信息 ,
那么什么是洗钱呢?邮储银行雅安市分行工作人员现场向大家普及,犯罪分子一般通过现金交易或别人的账户提现,一旦案发,大家纷纷表示 ,
活动中,恐怖分子等利用普通账户做掩护进行洗钱和恐怖融资活动。走私犯罪、账户和银行卡所有人将承担相应的法律责任 ,并利用网上银行等各种金融服务,"宣传现场 ,邮储银行雅安市分行的工作人员现场播放了反洗钱相关的宣传片,由于账户和银行卡交易信息专属于其所有人,毒贩、
据了解 ,隐瞒犯罪收益;不要出租、通过各种手段隐瞒或掩饰起来,"邮储银行雅安市分行工作人员提醒,不少市民听起"洗钱"这一名词 ,